На главную Контакты Карта сайта Ru | En

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР:

+7 (495) 954-7012

ОТДЕЛ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ:

+7 (495) 952-0883

ОТДЕЛ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:

+7 (495) 952-7175

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

+7 (495) 958-5522






ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА




В целях предотвращения вовлечения Межгосударственного банка в осуществление сомнительных операций и для защиты деловой репутации в Межгосударственном банке разработаны и применяются правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Банк в полной мере выполняет требования Федерального закона Российской Федерации №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Межгосударственный банк не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Межгосударственный банк не осуществляет открытие счетов на анонимных владельцев и переводов денежных средств без открытия счета анонимным плательщиком.

В связи с принятием закона США о налогообложении зарубежных счетов (FATCA) Межгосударственный банк прошел процедуру регистрации в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service) и получил статус «полный участник» (Participating FFI). Банку был присвоен идентификационный номер GIIN ULG53Q.99999.SL.643.



Анкета Банка




НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА


Республика Армения

0009, г. Ереван, ул. Корюна, 19, к. 1, стр. 2. Тел.: +(374 10) 528 446


Республика Беларусь

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 5, оф. 409. Тел.: +375 (17) 306 0481


Кыргызская Республика

720010, г. Бишкек, ул. Московская, 189а. Тел.: +996 (312) 976 551, 976 552

КОНТАКТЫ В РОССИИ


Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шухова, 15

Тел.: +7 (495) 228-3100

Факс: +7 (495) 954-9258